泉州通

天降大馅饼? 误信“首席风控官” 被骗478万元

01-12 08:50   记者 康云 通讯员 厦公宣 文/图   | 来源: 东南早报   | 阅读量:3415

民警将犯罪嫌疑人押解回厦

■东南早报记者 康云 通讯员 厦公宣 文/图

美国某银行“首席风控官”发来邮件说有6700万美元的生意要合作,做投资生意的汪先生信以为真,在短短一个月时间里前后7次汇出了478万元的所谓律师咨询费、公证费、税金,结果生意没做成这些钱却打了水漂。接到报警后,专案组赶赴广东开展工作,仅用7天就成功侦破这起涉案400余万元的诈骗大案。昨日,厦门警方对外披露了此案的侦破过程。目前,涉嫌诈骗的三人已被厦门警方从广州押解回厦门,其中两人是外籍男子。

天降大馅饼? “首席风控官”找你合伙

汪先生是做投资生意的,经常和一些国外客户打交道。去年11月,汪先生通过一社交软件认识一名自称是美国某银行首席风控官“马克·史密斯”的男子。11月17日,“史密斯”向汪先生发送电子邮件,称有一笔6700万美元的资金要投资到中国大陆,但根据中国的相关法规需要注册相关公司。他希望与汪先生共同开办公司,并由汪先生管理这笔资金,如果获利双方对半分成。

汪先生一下子就动心了,表示愿意合作,双方网签了合作协议。不过“史密斯”要求,需要律师介入,随后推荐了一名律师和汪先生对接。

该“律师”和汪先生在网上谈工作,开口就要1万美元咨询费。汪先生没有怀疑,便按要求汇了。

短短一个多月 他汇出478万元

从去年11月17日汇出第一笔律师咨询费开始,“史密斯”和“律师”以公证费、税费等为由,不断要求汪先生向指定账户汇款,最后一笔款项于去年12月27日汇出。就这样,短短一个多月时间,汪先生先后7次向对方指定的银行账户汇款478万余元,其中最大的一笔是33.6万美元(约合人民币218.4万)的公证费。

每次汇完款,汪先生都会收到回函,内容均是美国税务机构出具的证明文件以及确认到款函等,使汪先生对合作深信不疑。直到最后一笔款项汇出后,汪先生没有收到对方的回函,和对方也联系不上时,他才担心起来。上网查询,汪先生发现自己收到的回函都没有官方标注,这才意识到自己很可能被骗了。

三嫌疑人广州落网 幕后还有一外籍男子

去年12月31日,汪先生向警方报案。厦门警方组成专案组,厦门市反诈骗中心也启动涉案资金紧急止付。经调查,这些资金流向广东一个银行账户,再由该账户分流。账户为48岁的湖南籍女子吴某平所有。

今年1月2日,专案组赶赴广东,在广州警方的协助下,专案组发现吴某平和两名涉案外籍男子的活动踪迹。1月5日和7日,专案组在广州将三人抓获。

1月8日深夜,三人被警方押解回厦。据了解,三人受雇于一外籍男子,帮对方收赃款,对所涉嫌的诈骗犯罪事实供认不讳,案件还在进一步侦办中。经厦门市反诈骗中心处理,最终成功冻结的涉案资金439.2万元被追回。

【编辑:林燕婉】

相关阅读